नई दिल्ली: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार (23 फरवरी) को विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के मामले में बैंकों को 18,000 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता ने न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों में शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित अपराधों की कुल 67,000 करोड़ रुपये है।
उन्होंने आगे कहा कि अब तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 4,700 मामलों की जांच की जा रही है और पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जांच के लिए उठाए गए मामलों की संख्या 2015-16 में 111 मामलों से 2020-21 में 981 तक भिन्न है। मेहता ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के मामले में बैंकों को 18,000 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं।
शीर्ष अदालत कानून के तहत अपराध की आय की तलाशी, जब्ती, जांच और कुर्की के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उपलब्ध शक्तियों के व्यापक दायरे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
मेहता, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार, कि पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के दौरान, पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दुर्दशा अपराधों के लिए दर्ज लगभग 33 लाख प्राथमिकी में से केवल 2,086 मामलों को पीएमएलए के तहत जांच के लिए लिया गया था।
“यूके (7,900), यूएस (1,532), चीन (4,691), ऑस्ट्रिया में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामलों के वार्षिक पंजीकरण की तुलना में पीएमएलए के तहत जांच के लिए बहुत कम मामले उठाए जा रहे हैं। (1,036), हांगकांग (1,823), बेल्जियम (1,862) और रूस (2,764)”।
मेहता ने जोर देकर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उपायों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है और नशीली दवाओं या आतंकवाद से संबंधित अपराधों से परे है। उन्होंने कहा, “इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ प्रयासों ने घरेलू कानूनों में व्यापक श्रेणी के अपराधों को शामिल करने की लगातार वकालत की है।”
पिछले कुछ हफ्तों में, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा, अमित देसाई और अन्य सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पीएमएलए प्रावधानों के संभावित दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुतियाँ दी हैं।
कानून की विभिन्न पहलुओं पर आलोचना की गई है: कड़ी जमानत की शर्तें, गिरफ्तारी के आधार की गैर-संचार, ईसीआईआर की आपूर्ति के बिना व्यक्तियों की गिरफ्तारी (एफआईआर के समान), मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक परिभाषा और अपराध की आय, और आरोपी द्वारा। परीक्षण के दौरान दिए गए बयान को जांच में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाया गया था।