Priyanka Gandhi named in ED chargesheet: अपने नवीनतम आरोप पत्र में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ-साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम लिया है। जबकि संघीय एजेंसी ने मामले में कई बार रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया है, यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी का नाम उसके किसी आरोपपत्र में आया है। इस मामले में भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी, एनआरआई व्यवसायी सीसी थम्पी और दिल्ली स्थित रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा सहित कई व्यक्ति शामिल हैं।
बता दें कि इस मामले में रॉबर्ट वड्रा और प्रियंका गांधी वड्रा को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में आरोपी रॉबर्ट वड्रा और एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी के बीच कनेक्शन स्थापित किया है।
क्या है मामला?
संघीय एजेंसी के अनुसार, रॉबर्ट वड्रा और प्रियंका गांधी वड्रा ने दिल्ली स्थित रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा के माध्यम से हरियाणा में जमीन खरीदी। उसी एजेंट ने एनआरआई व्यवसायी सीसी थंपी को भी जमीन बेची, जिसके बारे में एजेंसी का दावा है कि उसका रॉबर्ट वाड्रा के साथ “लंबा और गहरा” रिश्ता है जो “सामान्य और व्यावसायिक हितों” तक फैला हुआ है।
ईडी ने चार्जशीट में कहा, “इस मामले में जांच के दौरान, यह पाया गया कि सीसी थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच एक लंबा और गहरा रिश्ता मौजूद है। न केवल व्यक्तिगत/सौहार्दपूर्ण बंधन बल्कि उनके बीच सामान्य और समान व्यावसायिक हित भी पाए जाते हैं।”
आरोप पत्र में कहा गया है कि सीसी थम्पी ने भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी की मदद की, जो भारतीय एजेंसियों द्वारा मनी-लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा और काले धन कानूनों के उल्लंघन जैसे कई मामलों में वांछित था, 2016 में यूके भागने में मदद की और आय को छुपाया।
एजेंसी ने यह दावा करते हुए रॉबर्ट वाड्रा और सीसी थम्पी के बीच एक कनेक्शन निकाला है कि उन दोनों ने एक ही ब्रोकर एचएल पाहवा के माध्यम से जमीन खरीदी थी। आरोप पत्र में कहा गया है कि पाहवा ने सौदे से “अप्रत्याशित” लाभ कमाया और रॉबर्ट वाड्रा ने बिक्री की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया। आरोपपत्र में कहा गया है कि एचएल पाहवा ने अप्रैल 2006 में कृषि भूमि भी प्रियंका गांधी वाद्रा को बेची थी, जिसे फरवरी 2010 में वापस खरीदा गया।
यह उल्लेख करना जरूरी है कि रॉबर्ट वाड्रा ने 2005-2006 तक अमीपुर में 334 कनाल (40.08 एकड़) जमीन के तीन टुकड़े भी एचएल पाहवा से खरीदे थे और उसी जमीन को दिसंबर 2010 में पाहवा को बेच दिया था।
आरोपपत्र में कहा गया, इसके अलावा, रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अप्रैल 2006 में पाहवा से अमीपुर गांव में 40 कनाल (5 एकड़) कृषि भूमि खरीदी और फरवरी 2010 में वही जमीन पाहवा को बेच दी।”
लंदन की संपत्ति
ईडी ने यह भी दावा किया कि यूके भागने के बाद संजय भंडारी जिस संपत्ति में रह रहे हैं, उसका नवीनीकरण रॉबर्ट वाड्रा के फंड से किया गया था। इसमें कहा गया है कि वाड्रा भी संपत्ति में “तीन बार रुके थे।” इसमें कहा गया है, “उक्त (लंदन) संपत्ति के अधिग्रहण की तारीख से लेकर इसके उपयोग तक के संबंध में सामान्य सूत्र सीसी थम्पी, सुमित चड्ढा और रॉबर्ट वाड्रा थे।”
संघीय एजेंसी ने 2020 में बार-बार कहा है कि लंदन की संपत्ति, जिसकी कीमत 1.9 मिलियन पाउंड है, रॉबर्ट वाड्रा की है और सीसी थम्पी ने इसकी बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)