नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने शुक्रवार को दावा किया कि आमिर खान (Amir Khan)- गेमिंग ऐप, ई-नगेट – के मास्टरमाइंडों में से एक ने पिछले दो वर्षों में 7,343 करोड़ रुपये या 44,000 बिटकॉइन का लेनदेन किया था।
पिछले कुछ हफ्तों के घटनाक्रम अब बंगाल में सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी जांच का हिस्सा बन गए हैं। ईडी, जिसने शुक्रवार को कोलकाता में विशेष पीएमएलए अदालत को जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपी, ने कहा कि और भी लेन-देन हो सकते हैं, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है।
प्रतिदिन गेमिंग ऐप के माध्यम से उत्पन्न धन की राशि ने उन जांचकर्ताओं को चौंका दिया है जो क्रिप्टोकुरेंसी और गेमिंग-ऐप के वेब को खोल रहे हैं जो खान ने कोलकाता में बैठकर बनाया था।
ईडी के वकील अरिजीत चक्रवर्ती ने शुक्रवार को विशेष पीएमएलए कोर्ट में अपनी दलील में कहा कि खान ने गेमिंग ऐप के लिए राशि एकत्र की और फिर इसे कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा।
300 से अधिक बैंक खाते हैं, जिनके माध्यम से पैसा भेजा गया था। अधिकारी इन सभी खातों की जांच कर रहे हैं। उनके सहयोगी रुमेन अग्रवाल, जो अब प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं, ने डार्क वेब पर संचालित नेटवर्क के माध्यम से पैसे का लेन-देन करने में मदद की।
ईडी के सूत्रों के अनुसार, मनी ट्रेल को ट्रैक करने के लिए भारत में लगभग 350 बैंक खातों को स्कैन किया जा रहा है।
जैसे ही जांचकर्ताओं ने वर्चुअल वॉलेट पर ठोकर खाई, उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में भारी लेनदेन मिला।
केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा अब तक ट्रैक किए गए 44,000 बिटकॉइन (Bitcoin) के लेनदेन, खान और अग्रवाल द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए थे। आज की तारीख में प्रत्येक बिटकॉइन की कीमत 16.6 लाख रुपये है।
हर दिन गेमिंग ऐप के जरिए उत्पन्न होने वाली राशि ने जांचकर्ताओं को चौंका दिया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)