नई दिल्ली: चुनावी वर्ष से पहले, तेलंगाना (Telangana) में सांसदों और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering), विदेशी मुद्रा प्रबंधन (foreign exchange management) के उल्लंघन और कर चोरी के लिए जांच की एक श्रृंखला देखी गई है।
प्रवर्तन निदेशालय, आयकर जांच इकाई और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राज्य में सत्ताधारी दल तेलंगाना राष्ट्र समिति के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार ने जहां सीबीआई को सामान्य सहमति देने के आदेश जारी किए, वहीं दिल्ली से एजेंसी की इकाई अब उनकी बेटी और विधान परिषद के सदस्य के कविता के साथ दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की जांच कर रही है। 11 दिसंबर को उसके घर में उससे पूछताछ की जा रही थी।
ईडी ने रांची एक्सप्रेसवे ऋण धोखाधड़ी के मामले में लोकसभा में टीआरएस संसदीय दल के नेता, नामा नागेश्वर राव, परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी मधुकॉन की संपत्तियों को पहले ही कुर्क कर लिया है। नामा नागेश्वर राव और उनके परिवार के सदस्यों की 28 अचल संपत्ति और 80 करोड़ रुपये की अन्य संपत्ति कुर्क की गई है। यह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले का अनुसरण करता है। राव मधुकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर और डायरेक्टर हैं और कंपनी द्वारा डिफॉल्ट किए गए बैंक लोन के पर्सनल गारंटर हैं।
मधुकॉन समूह के जुबली हिल्स, हैदराबाद में पंजीकृत कार्यालय और आवासीय संपत्ति को 17 अक्टूबर को कुर्क किया गया था।
ईडी ने ग्रेनाइट उद्योग और निर्यात में फेमा उल्लंघन के संबंध में टीआरएस मंत्री गंगुला कमलाकर और उनके परिवार के सदस्यों की तलाशी ली और उनसे पूछताछ की।
10 नवंबर को, ईडी ने करीमनगर में मंत्री के आवास सह स्वेता ग्रेनाइट्स पंजीकृत कार्यालय को तोड़ दिया क्योंकि कर्मचारियों ने सहयोग नहीं किया, और मंत्री परिवार के साथ दुबई में छुट्टी पर थे। ग्रेनाइट निर्यातकों ने चीन को किए गए ग्रेनाइट निर्यात में कई करोड़ करों का अपवंचन किया।
ईडी ने नेपाल कसीनो के फेमा मामले में टीआरएस मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय ने नेपाल कैसीनो मामले में तलसानी श्रीनिवास यादव के पीए हरीश से पूछताछ की।
ईडी ने 22 नवंबर को हरीश से कसीनो संचालक चिकोटी प्रवीण के साथ हुए वित्तीय लेनदेन को लेकर पूछताछ की थी। ईडी के सूत्रों ने कहा कि हरीश ने जुए के लिए भुगतान किया है और चिकोटी से पैसे प्राप्त किए हैं। एजेंसी फेमा उल्लंघनों की जांच कर रही है जहां हवाला मार्ग का उपयोग नेपाल के भीतर और बाहर धन स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।
खोजों की एक श्रृंखला में, आयकर जांच इकाई ने सत्तारूढ़ टीआरएस से कथित रूप से जुड़ी कई संस्थाओं की संदिग्ध कर चोरी की जांच की है।
आयकर अधिकारियों ने तेलंगाना के श्रम और रोजगार मंत्री सी मल्ला रेड्डी, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की संपत्तियों की तलाशी ली और घर, कॉलेजों और लॉकरों में रखे 18.5 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 15 किलोग्राम सोने के आभूषणों का खुलासा किया।
सीबीडीटी के सूत्रों ने कहा कि जब्त की गई नकदी के अलावा, अब तक बरामद किए गए कई दस्तावेजों और आंकड़ों से संकेत मिलता है कि कुल चोरी कुछ सौ करोड़ रुपये में होगी, जिसकी मात्रा अभी निर्धारित की जानी है।
एमएलआर समूह के सीएच मल्ला रेड्डी और उनके दामाद मैरी राजशेखर रेड्डी के स्वामित्व वाले शैक्षणिक संस्थानों पर 22 नवंबर को शुरू हुई आयकर की तलाशी गुरुवार सुबह समाप्त हो गई।
फीनिक्स समूह, वामिसराम बिल्डर्स, ऑनर होम्स, वासवी कंस्ट्रक्शन और कई अन्य रियल्टी फर्मों पर भी आयकर की तलाशी ली गई। इस बीच ईडी अभिनेता विजय देवराकोंडा और फिल्म निर्देशक पुरी जगन्नाथ से ‘लाइगर’ फिल्म के संबंध में फेमा उल्लंघन के लिए पूछताछ कर रही है, जो एक कांग्रेस नेता द्वारा दायर शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केसीआर की बेटी कविता ने फिल्म को वित्तपोषित किया था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)