नई दिल्ली: टीडीएस पर कर कटौती के ₹263 करोड़ के रिफंड को धोखाधड़ी से जारी करने के मामले में, कथित अनियमितताओं की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच ने एक और आकलन वर्ष के संबंध में लगभग ₹12 लाख के अतिरिक्त टीडीएस रिफंड को अपने दायरे में लिया है।
सूत्रों ने कहा कि यह रिफंड कथित तौर पर एक बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जो पहले इस्तेमाल किए गए खाते से अलग था।
फर्जी तरीके से रिफंड एक वरिष्ठ कर सहायक तानाजी मंडल अधिकारी और कुछ अन्य लोगों की कथित मदद से किया गया था। ईडी की जांच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अतिरिक्त महानिदेशक से एक लिखित शिकायत प्राप्त होने पर उसकी एक दिल्ली इकाई द्वारा दर्ज सीबीआई मामले पर आधारित है।
ईडी के सूत्रों ने कहा कि हेरफेर के बाद नवंबर 2019 और नवंबर 2020 के बीच कथित तौर पर आयकर (IT) प्रणाली पर विभिन्न रिफंड जारी किए गए, जिसमें वास्तविक दावे के खिलाफ टीडीएस की राशि बढ़ा दी गई। आयकर विभाग ने पाया कि आईटीआर (Income Tax Return) में किए गए दावों को कथित तौर पर बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया और खाते में जमा कर दिया गया।
सरकार अनिवासी करदाताओं को टीडीएस लाभ का दावा करने के लिए 31 मार्च तक मैन्युअल रूप से फॉर्म 10एफ दाखिल करने की अनुमति देती है।
ऐसा आरोप लगाया गया है कि आरोपी फर्म ने अपने आईटीआर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ अपने चालू खाते का बैंक विवरण दिया था। 2019 में, एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पनवेल में एक शाखा के साथ) के साथ एक अतिरिक्त बचत बैंक खाता एक व्यक्ति की मालिकाना चिंता के नाम पर जोड़ा गया और पहला धोखाधड़ी क्रेडिट बनाया गया।
अतिरिक्त बचत बैंक खाते को बाद में जुलाई 2021 में आईटी विभाग के सिस्टम से हटा दिया गया था।
“जांच में यह भी पता चला है कि आयकर अधिनियम के तहत एक आदेश के संबंध में निर्धारिती को ₹19.51 लाख की राशि का रिफंड जारी किया गया था, जो कथित रूप से 2012-13 के आकलन वर्ष के लिए 8 जुलाई, 2021 को पारित किया गया था।
शॉर्ट-सेलर जिसने वायरकार्ड घोटाले को हरी झंडी दिखाई, उसने ट्रूकॉलर पर टैक्स धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिससे उसके स्टॉक में 20% की कमी आई।
ईडी के एक सूत्र ने कहा, “यह देखा गया कि हालांकि निर्धारिती ने लगभग 19.94 लाख रुपये के टीडीएस क्रेडिट का दावा किया था, लेकिन धोखाधड़ी से इसे बढ़ाकर 31.63 लाख कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को अतिरिक्त रिफंड दिया गया।”
सूत्र ने कहा कि यह भी देखा गया कि बैंक विवरण में कथित तौर पर बदलाव किया गया और रिफंड को निर्धारिती के मूल खाते में जमा कर दिया गया।
सूत्र ने कहा, “एक बार जब पनवेल बैंक खाते को आईटी विभाग प्रणाली से हटा दिया गया था, तो निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए धनवापसी को फिर से मूल खाते में जमा कर दिया गया था, जहां पनवेल खाते के सभी निशान हटा दिए गए थे।”
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टीडीएस से सरकार को 60.46 करोड़ रुपये का टैक्स मिलता है।
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)