सोनू सूद ₹20 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी में शामिलः आयकर विभाग

नई दिल्लीः बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और उनसे जुड़े परिसरों पर दो दिनों की छापेमारी के बाद, आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि सूद और उनके सहयोगियों द्वारा की गई 20 करोड़ रुपये की कर चोरी विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) उल्लंघन के अलावा अब तक कई बातें सामने आई हैं।

विभाग ने मुंबई में सूद के विभिन्न परिसरों के साथ-साथ लखनऊ स्थित एक समूह रियल एस्टेट समूह में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। दो दिनों में मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुरुग्राम में कुल 28 परिसरों की तलाशी ली गई।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, ‘‘अभिनेता और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी के दौरान कर चोरी से संबंधित आपत्तिजनक सबूत मिले हैं।’’

इसने कहा कि सोनू सूद द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली कई फर्जी संस्थाओं से फर्जी असुरक्षित ऋण के रूप में अपनी बेहिसाब आय को दिखाने के लिए इस्तेमाल की गई थी।

सीबीडीटी ने कहा, “अब तक की जांच में 20 ऐसी प्रविष्टियों के उपयोग का पता चला है, जिनके प्रदाताओं ने जांच करने पर, फर्जी आवास प्रविष्टियाँ देने की शपथ ली है। उन्होंने नकद के बदले चेक जारी करना स्वीकार किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पेशेवर प्राप्तियों को कर चोरी के उद्देश्य से खातों की पुस्तकों में ऋण के रूप में छिपाया गया है। यह भी पता चला है कि इन फर्जी ऋणों का इस्तेमाल निवेश करने और संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया है।’’

इसमें कहा गया है कि अब तक सामने आए कर की कुल राशि ₹20 करोड़ से अधिक है।

इसके बाद, आईटी विभाग ने अभिनेता के सूद चैरिटी फाउंडेशन में विदेशी धन का उल्लंघन पाया, जिसे पिछले साल 21 जुलाई को शामिल किया गया था, जब कोविड-19 अपने चरम पर था और सोनू सूद बहुत से राहत कार्यों में शामिल थे, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों को उनके घर भेजने में।

सीबीडीटी ने कहा कि फाउंडेशन ने 1 अप्रैल, 2021 से अब तक ₹18.94 करोड़ का दान एकत्र किया है, जिसमें से उसने विभिन्न राहत कार्यों के लिए लगभग ₹1.9 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि फाउंडेशन के बैंक खाते से ₹17 करोड़ की शेष राशि का उपयोग नहीं किया गया है। 

सीबीडीटी के बयान में कहा गया है, ‘‘यह देखा गया है कि चैरिटी फाउंडेशन द्वारा विदेशी दानदाताओं से क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म पर (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) एफसीआरए नियमों का उल्लंघन करते हुए 2.1 करोड़ रुपये की राशि भी जुटाई गई है।’’

आयकर विभाग ने रियल एस्टेट फर्म के विभिन्न परिसरों पर भी छापे मारे थे, जिसके साथ सूद ने एक संयुक्त उद्यम अचल संपत्ति परियोजना में प्रवेश किया है और पर्याप्त धन का निवेश किया है। सीबीडीटी के बयान में कहा गया है कि छापेमारी के परिणामस्वरूप कर चोरी और खाते की किताबों में अनियमितताओं से संबंधित सबूतों का पता चला है।

इसने कहा कि कंपनी उप-ठेकेदार खर्चों की फर्जी बिलिंग और फंड की हेराफेरी करने में शामिल है। बेहिसाब नकद खर्च, कबाड़ की बेहिसाब बिक्री और बेहिसाब नकद लेनदेन का सबूत देने वाले डिजिटल डेटा के अलावा अब तक ₹65 करोड़ के ऐसे फर्जी अनुबंधों के सबूत मिले हैं।

आगे, यह पता चला है कि उक्त बुनियादी ढांचा समूह ने जयपुर में स्थित एक बुनियादी ढांचा कंपनी के साथ 175 करोड़ रुपये के एक संदिग्ध परिपत्र लेनदेन में प्रवेश किया है। कर चोरी की पूरी सीमा को स्थापित करने के लिए आगे की जांच की जा रही है। तलाशी के दौरान (एक कंपनी में) 1.8 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए हैं और 11 लॉकरों को निषेधाज्ञा के तहत रखा गया है।

खबर लिखे जाने तक छापेमारी जारी आयकर विभाग की छापेमारी जारी थी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)