नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को दिल्ली सरकार (Delhi Govt) के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कोलकाता स्थित कंपनियों से संबंधित Hawala लेनदेन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया। जैन आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, गृह, बिजली और पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों के मंत्री हैं।
ईडी के सूत्रों ने कहा कि 57 वर्षीय जैन आज पूछताछ के दौरान टाल-मटोल कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में एजेंसी के कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार सुबह उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
ईडी ने हाल ही में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। लिमिटेड और स्वाति जैन, सुशीला जैन, और इंदु जैन। तीनों महिलाएं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की रिश्तेदार हैं।
सूत्रों ने मीडिया को बताया कि ईडी ने धन शोधन रोकथाम (PMLA) मामले के तहत अपनी जांच में पाया कि कोलकाता को हस्तांतरित नकद के बदले इन कंपनियों को मुखौटा कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां मिलीं- हवाला मार्ग के माध्यम से आधारित प्रवेश ऑपरेटरों। सूत्रों ने आगे कहा कि प्रविष्टियां ऐसे समय में ली गई थीं जब जैन ने 2015-16 में सार्वजनिक पद पर कब्जा किया था।
इन राशियों का उपयोग भूमि की सीधी खरीद के लिए, या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋणों की अदायगी के लिए किया गया था।
एजेंसी ने पिछले महीने कहा था कि जैन के परिवार की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति और उनके द्वारा “लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित” कंपनियों को उनके खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में अस्थायी रूप से संलग्न किया गया था।
इससे पहले सीबीआई ने जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया था। 2018 में ईडी ने मामले के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता से पूछताछ की थी।
जैन की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए आप विधायक सोमनाथ भारती ने एजेंसी के ‘दुरुपयोग’ के लिए भाजपा पर निशाना साधा। “ईडी देश में कोई भगवान नहीं है….हमने देखा है कि भाजपा द्वारा उनका दुरुपयोग कैसे किया गया है। यह सिर्फ भाजपा का विस्तार है, ”भारती ने सीएनएन-न्यूज 18 को बताया। उन्होंने यह भी कहा, “यह हमारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती लोकप्रियता के जवाब में है … मुझे यकीन है कि वह इससे बाहर आएंगे।”
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जैन की गिरफ्तारी की निंदा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी जैन को निशाना बना रही है क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं, जहां इस साल चुनाव होने हैं।
सिसोदिया ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, “सत्येंद्र जैन के खिलाफ आठ साल से फर्जी केस चल रहा है। ईडी अब तक उन्हें कई बार फोन कर चुकी है। ईडी ने उन्हें कुछ समय के लिए फोन करना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला था। अब यह फिर से शुरू हो गया है क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश चुनाव के प्रभारी हैं। भाजपा को चुनाव हारने का डर है और इसलिए उन्हें हिमाचल जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया था। फर्जी मामले में गिरफ्तार होने के बाद उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा।”
आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जैन के खिलाफ मामला नया नहीं है और ईडी सबूतों के अभाव में इस पर बैठी है। CNN-News18 से बात करते हुए, भारद्वाज ने कहा, “यह उनके खिलाफ दर्ज कोई नया मामला नहीं है, यह 8 साल पुराना मामला है … ईडी ने जैन को कई बार तलब किया था … ईडी इस पर चुपचाप बैठा था क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। ” भारद्वाज ने कहा, “हमें यकीन है कि श्री जैन ने कोई गलत काम नहीं किया है..हम सभी उनके साथ खड़े हैं।”
(एजेंसी इनपुट के साथ)