नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने कथित तौर पर 16 करोड़ रुपये से अधिक का धन शोधन किया है। उनके परिवार के साथ, दो अन्य जैन परिवार इस व्यापक साजिश का हिस्सा होने के लिए ईडी की जांच के दायरे में हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र जैन पर जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए अपनी दो बेटियों सहित अपने परिवार के सदस्यों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
इंडिया टुडे टीवी द्वारा एक्सेस की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार, सत्येंद्र जैन की पत्नी और दो बेटियों ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों से कारोबार की आड़ में करोड़ों रुपये प्राप्त किए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्येंद्र कुमार जैन, उनके परिवार और दोस्तों का दिल्ली की चार कंपनियों में नियंत्रण, हिस्सेदारी और हिस्सेदारी थी। दिल्ली सरकार का हिस्सा बनने से पहले जैन चार में से तीन फर्मों के निदेशकों में से एक थे। हालांकि, उनके परिवार के सदस्यों के पास चारों कंपनियों में शेयर बने रहे।
जांच रिपोर्ट में कहा गया है, “इन कंपनियों ने 2011-2016 की अवधि के दौरान 16.4 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसमें 2015-2016 में 4.61 करोड़ रुपये शामिल हैं जब जैन एक लोक सेवक थे। यह राशि सत्येंद्र कुमार जैन, उनके व्यापारिक सहयोगियों, अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन, उनके परिवार के सदस्यों और परिवारों की है।”
एजेंसियों ने यह भी आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन का आरोपी कंपनियों पर सक्रिय नियंत्रण था, भले ही उन्होंने दिसंबर 2013 में दिल्ली चुनाव लड़ने से पहले तकनीकी रूप से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था।
रिपोर्ट में कहा गया है, “उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से Paryas Infosolutions Pvt. Ltd. के निदेशक के रूप में और साथ ही कंपनियों में अपनी पत्नी, परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर एक तिहाई शेयरधारिता बनाए रखने के माध्यम से कंपनियों का नियंत्रण किया था। इसी तरह, परिवार अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन की भी उपरोक्त कंपनियों में एक तिहाई हिस्सेदारी थी। सत्येंद्र जैन और उनके व्यापारिक सहयोगियों ने कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को नकद में राशि प्रदान की है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एंट्री ऑपरेटर्स ने उन कंपनियों के शेयरों में निवेश के जरिए पैसा वापस कर दिया, जिनमें सत्येंद्र जैन निदेशक थे।
मार्च 2016 में मंगलायतन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के 1.5 लाख शेयर। लिमिटेड को सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम ने कोलकाता की एक शेल कंपनी को 15 लाख रुपये में बेचा था। जांच एजेंसी के अनुसार, इसने सत्येंद्र जैन और कोलकाता स्थित शेल कंपनी के बीच संबंध स्थापित किया।
अन्य कंपनियों के मामले में, जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सत्येंद्र जैन ने कंपनियों को नियंत्रित किया और अपनी पत्नी पूनम जैन, बेटियों सौम्या और श्रेया के माध्यम से धन का शोधन किया।
जांच एजेंसियों ने यह भी आरोप लगाया है कि आप नेता के लंबे समय से सहयोगी और दोस्त – अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन – मंत्री के इशारे पर कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे।
अजित प्रसाद जैन के बेटे विभव और सुनील कुमार जैन के बेटे अंकुश ने भी एजेंसियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सत्येंद्र जैन की बेटियों को कथित तौर पर किसी भी वास्तविक व्यवसाय में भाग लिए बिना उनके बैंक खातों में बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ।
(एजेंसी इनपुट के साथ)