नई दिल्ली: एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (ABG Shipyard Limited) के संस्थापक-अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल (Rishi Kamlesh Agarwal) को केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई ने आज 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार किया।
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अग्रवाल और अन्य पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
जांच एजेंसी के अनुसार, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड 2001 से भारतीय स्टेट बैंक के साथ कारोबार में है। “अधिकांश संवितरण 2005 और 2012 के बीच आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई सहित 28 बैंकों के एक संघ द्वारा किया गया था।
अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच कंसोर्टियम के कई बैंकों ने ABG शिपयार्ड के खाते को फर्जी घोषित कर दिया।
कंपनी का खाता 30 नवंबर, 2013 को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया, जिसमें अधिकांश संवितरण 2005 और 2012 के बीच हुए। 28 बैंकों को आरोपी फर्म और उसके अधिकारियों, सीबीआई द्वारा 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। फरवरी में कहा था।
“धोखाधड़ी मुख्य रूप से एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अपने संबंधित पक्षों को एक बड़े हस्तांतरण और बाद में समायोजन प्रविष्टियां करने के कारण है। यह भी आरोप लगाया गया है कि बैंक ऋणों को डायवर्ट करके इसकी विदेशी सहायक कंपनी में भारी निवेश किया गया था। जांच की महत्वपूर्ण अवधि है 2005-2012,” सीबीआई ने एक बयान में कहा था।
मामले के मूल तथ्यों के विश्लेषण, जांच, विवेकपूर्ण सत्यापन के बाद अधिकारियों द्वारा 7 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)