नई दिल्ली: कानून प्रवर्तन एजेंसी GST इंटेलिजेंस ने 15 बीमा कंपनियों, कई मध्यस्थ विपणन कंपनियों, कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और बैंकों द्वारा 824 करोड़ रुपये की कर चोरी (GST fraud) का पता लगाया है। उन पर माल और सेवाओं की अंतर्निहित आपूर्ति के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाने का आरोप है।
डीजीजीआई (जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय) के सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि अयोग्य क्रेडिट का लाभ उठाने के संबंध में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस के खिलाफ विशेष जानकारी के बाद जांच शुरू हुई।
जांच से पता चला कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने माल या सेवाओं की अंतर्निहित आपूर्ति के बिना अयोग्य टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया और उसका उपयोग किया। उन्होंने जांच के दौरान स्वेच्छा से 100 करोड़ रुपये नकद दिए।
कुछ सामान्य बिचौलियों की भी पहचान की गई थी और व्यक्तिगत रूप से पॉलिसी बेचने वाले एजेंटों के नामांकित व्यक्तियों को दिए गए पुरस्कारों के उसी पहलू के आधार पर, आगे की खुफिया जानकारी विकसित की गई थी।
मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों ने कई शहरों में कई बीमा कंपनियों, मध्यस्थ विपणन / ब्रांडिंग कंपनियों, एनबीएफसी और बैंकों के परिसरों की तलाशी ली।
उसी के परिणामस्वरूप, सूत्रों ने कहा, क्रेडिट धोखाधड़ी के इसी तरह के मामलों का पता चला था। जांच एजेंसी ने यह भी पाया है कि इन संस्थाओं ने विपणन सेवाओं की आड़ में अपात्र आईटीसी को पारित करने की व्यवस्था की थी और एक दूसरे के साथ मिलकर एक व्यवस्थित तरीके का पालन करके फर्जी चालान बनाए गए थे।
अधिकारियों के अनुसार, मुख्य रूप से बीमा कंपनियों के इशारे पर व्यवस्थित रूप से योजना बनाई और क्रियान्वित की गई थी। शामिल प्रमुख व्यक्तियों के बयानों से संकेत मिलता है कि बीमा कंपनियां जीएसटी की स्थापना के बाद से इस तरीके को क्रियान्वित कर रही थीं।
अब तक, 824 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता चला है और विभिन्न बीमा कंपनियों ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 (5) के तहत अपात्र क्रेडिट का लाभ उठाने और उपयोग करने के लिए स्वेच्छा से कुल 217 करोड़ रुपये नकद का भुगतान किया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)